Exempleado de TD Bank se declara culpable por facilitar lavado de dinero en red criminal
En las últimas horas, Wilfredo Aquino, exsubgerente de TD Bank en Nueva York, se declaró culpable de conspiración para lavar cientos de millones de dólares a través de cuentas bancarias del instituto financiero. La acción delictiva se registró entre 2019 y febrero de 2021 y fue descubierta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aquino procesó cerca de mil seiscientos ochenta cheques por más de 92 millones de dólares, derivados de depósitos en efectivo que superaban los 10.000 dólares, transacciones que legalmente requieren informes detallados para evitar evasión. Las actividades delictivas se concentraron principalmente en la sucursal del banco ubicada en Midtown Manhattan, la misma donde laboraba Aquino, quien además admitió haber recibido sobornos en tarjetas de regalo valoradas en más de 11.000 dólares.
“El acusado ayudó desde dentro de la entidad financiera a blanquear dinero de un dirigente criminal”, manifestó Philip Lamparello, fiscal federal de Nueva Jersey. Jenifer L. Piovesan, representante del IRS Criminal Investigations, agregó: “Se ignoraron los protocolos de cumplimiento para facilitar las operaciones ilegales”.
La red comandada por Da Ying Sze, conocido también como David, intervino cerca de 474 millones de dólares en diversas sucursales de Nueva York, Nueva Jersey y Florida. Sze enfrenta cargos por lavado de 653 millones de dólares y soborno a funcionarios bancarios, además de manejar una empresa de transferencias sin licencia. Una parte de los fondos repartidos fue retirada en cajeros en Colombia, donde otro vinculados Ciudadanos también realizaron actividades ilícitas.
El Departamento de Justicia informó que la sentencia de Aquino está programada para mayo de este año; afronta una condena máxima de 20 años de cárcel y multas que podrían alcanzar medio millón de dólares o el doble del monto lavado. TD Bank colaboró con las autoridades enfatizando: “Identificamos la conducta irregular y apoyamos plenamente las investigaciones”.
Ante esta emergencia judicial, el llamado a entidades financieras y la comunidad es a intensificar los controles y reportes para evitar que organizaciones criminales sigan usando canales formales para blanquear recursos ilícitos, protegiendo así la integridad del sistema bancario y a sus clientes.
