Autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelan red internacional de lavado de dinero con criptomonedas vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. En una operación coordinada entre ambos países y el trabajo conjunto de la Policía Nacional, la DEA y agencias federales de Estados Unidos, fueron detenidas cinco personas señaladas de blanquear alrededor de 191 millones de dólares mediante empresas fachada en los sectores automotriz y de bienes raíces.
Las capturas se llevaron a cabo tras más de seis meses de investigación, en varios operativos paralelos en Bogotá, Cali y Jamundí. Fueron incautados armas de fuego, 54 millones de pesos en efectivo, cerca de 40 dispositivos electrónicos y se ordenaron medidas de extinción del derecho de dominio sobre 27 bienes, inmuebles y vehículos de lujo avaluados en más de 20 mil millones de pesos. Los detenidos habrían creado una estructura financiera irregular, aprovechando empresas constituidas legalmente para legalizar dinero ilícito proveniente del narcotráfico a través de transferencias con criptomonedas y transporte de efectivo a través de “correos humanos” entre Colombia y Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones, el grupo actuaba a partir de 2023 moviendo recursos entre ambos países mientras dirigía la logística para el envío y comercialización de clorhidrato de cocaína en Estados Unidos. Como autoridad a cargo del proceso, la Fiscalía General empezó a realizar los trámites de extradición de los capturados para que respondan por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
La intervención buscó contrarrestar tácticas cada vez más sofisticadas para el movimiento de recursos ilícitos bajo la anonimidad de los criptoactivos, práctica ya documentada en redes previas asociadas a carteles mexicanos. Acciones similares contra otros grupos, como la red Black Jack ligada al Clan del Golfo y desmantelada junto a Europol y autoridades de Estados Unidos y España, revelan que la irrupción tecnológica se ha vuelto un eje clave en la cooperación internacional contra delitos financieros.
