El ciudadano extranjero Mikhael Mezrahi fue retenido en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, cuando llegó en un vuelo procedente de Madrid, debido a una notificación roja de INTERPOL activada a solicitud de Emiratos Árabes Unidos. La Policía Nacional lo identifica como “El Banquero” o “The Banker” y lo vincula preliminarmente con una organización investigada por un presunto fraude de más de 16,7 millones de dólares contra el Bank of Khartoum, mediante documentos financieros falsos y operaciones simuladas.

Retención en el aeropuerto El Dorado

La diligencia fue realizada por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, en coordinación con Migración Colombia. Según la información divulgada por las autoridades y recogida por medios de comunicación, Mezrahi fue ubicado en Bogotá después de arribar desde Madrid y posteriormente quedó bajo custodia de la Fiscalía, a través de su Dirección de Asuntos Internacionales.

La solicitud internacional está relacionada con un proceso originado en Dubái. De acuerdo con los reportes consultados, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos lo requieren para cumplir una condena penal por los delitos de estafa, lavado de activos, falsificación y uso de documentos privados falsificados.

La Policía señaló que el ciudadano estaría relacionado con una estructura que habría utilizado diferentes maniobras para obtener recursos de una entidad financiera con sede en Sudán. No obstante, la retención y la existencia de una notificación roja no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad dentro del proceso que deberá adelantarse en Colombia.

Así habría operado el presunto fraude bancario

El expediente citado en los reportes periodísticos señala que la organización se presentaba como un grupo de inversionistas y representantes de proyectos comerciales legítimos. Para respaldar esa apariencia, sus integrantes habrían empleado contratos, avales bancarios y otros documentos financieros falsificados con los que buscaban demostrar la existencia y viabilidad de operaciones comerciales.

La investigación también indica que los involucrados habrían organizado reuniones y visitas a proyectos inmobiliarios para generar confianza entre los representantes del Bank of Khartoum. Después, los fondos presuntamente obtenidos fueron transferidos a cuentas de sociedades relacionadas con los investigados, entre ellas WYB AG General Trading, empresa que aparece vinculada a Mezrahi según los reportes sobre el expediente.

Dentro de la modalidad investigada también figura el uso de órdenes de transferencia falsas. Estas instrucciones habrían sido empleadas para aparentar que los movimientos bancarios eran legítimos, ganar tiempo frente a las verificaciones de la entidad financiera y facilitar el traslado de los recursos hacia el extranjero.

El monto señalado por las autoridades y los reportes periodísticos supera los 16,7 millones de dólares. La cifra corresponde al perjuicio que habría sufrido el Bank of Khartoum en el marco de las operaciones investigadas, aunque la responsabilidad individual de cada implicado deberá establecerse mediante las decisiones judiciales correspondientes.

Qué sigue en el proceso de extradición

Tras la retención, Mezrahi quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan los trámites judiciales y diplomáticos relacionados con la eventual solicitud de extradición. Las autoridades colombianas deberán revisar la documentación remitida por Emiratos Árabes Unidos y cumplir las etapas previstas en la legislación nacional antes de que se tome una decisión sobre su entrega.

Una notificación roja de INTERPOL es una solicitud para localizar a una persona y proceder a su detención provisional con fines de cooperación judicial. Sin embargo, no equivale por sí sola a una orden internacional de captura, ni obliga automáticamente al país donde es ubicada a extraditarla.

En este caso, la Fiscalía y las autoridades competentes deberán determinar si se cumplen los requisitos legales para continuar con el trámite. Mientras tanto, el ciudadano permanecerá bajo custodia conforme a las decisiones que adopten los jueces y las entidades encargadas del procedimiento.

La retención en El Dorado refleja el alcance de los mecanismos de cooperación internacional frente a investigaciones por delitos financieros que involucran varios países. Aunque Emiratos Árabes Unidos atribuye a Mezrahi una participación en una presunta red de fraude, lavado de activos y falsificación, serán las autoridades judiciales las que definan su situación jurídica y la eventual responsabilidad penal por los hechos investigados.

Preguntas frecuentes

¿Quién es Mikhael Mezrahi y por qué fue retenido en Bogotá?

Mikhael Mezrahi, identificado por la Policía como “El Banquero” o “The Banker”, fue retenido en el aeropuerto El Dorado tras llegar desde Madrid. Emiratos Árabes Unidos lo requiere mediante una notificación roja de INTERPOL por un proceso relacionado con un presunto fraude bancario.

¿De cuánto sería el presunto fraude contra el Bank of Khartoum?

El presunto fraude contra el Bank of Khartoum superaría los 16,7 millones de dólares. Según los reportes, la organización habría utilizado documentos financieros falsos, operaciones simuladas y órdenes de transferencia falsas.

¿Qué sigue para Mikhael Mezrahi después de su retención?

Mezrahi quedó bajo custodia de la Fiscalía mientras avanzan los trámites judiciales y diplomáticos relacionados con una eventual extradición. Las autoridades colombianas deberán revisar la documentación de Emiratos Árabes Unidos y determinar si se cumplen los requisitos legales.